湖南正虹科技发展股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进湖南正虹科技发展股份有限公司规范运作，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要 保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事三名，独立董事的人数占董事会人数的比例不应低 于三分之一。公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级 ...