公司章程修订 - 2024年3月20日十一届三次董事会会议审议通过修订公司章程议案[1] - 因法规加强管理及业务调整修订章程[1] - 修订后党组织成领导和政治核心，建工作机构配人员、保障经费[2] - 许可项目增加兽药经营等，一般项目增加食用农产品零售等[2][4] 公司治理规定 - 审计等委员会独立董事占多数并担任召集人，审计委成员非高管，会计专业独董任召集人[5] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[5] 利润分配规则 - 利润分配预案董事会制订，审议研究多方面事宜，独董可发表意见[5] - 预案经董事会通过提交股东大会，审议现金分红与中小股东沟通[5] - 独董认为预案损害权益有权发表意见，未采纳记载原因并披露[5] - 调整利润分配政策议案董事会拟定，经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[6] - 年度盈利未做现金分配预案需披露原因及资金用途[6] 后续流程 - 《公司章程》条款修订提交2023年度股东大会审议[6] - 董事会提请授权经营班子办理工商变更登记等，以核准结果为准[6]