业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 2023年公司持续贯彻降本增效，实现各原材料、耗材整体价格水平成本下降[18,19] 用户数据 无 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年贝瑞学苑组织80多次各类培训，覆盖员工5000多 人次[13] - 公司制定《存货验收、入库管理制度》等对存货多环节进行内部控制，利用信息系统监控库存周转[17] - 公司制定《采购管理制度》等，建立供应商考核评价机制，控制采购风险[18] - 公司制定销售相关制度，各销售体系制定销售政策和流程，降低应收账款结算风险和坏账概率[20] - 公司制定合同相关制度，对合同订立、审批等流程作出规定，统一管理合同[21] - 公司依据规定制定实验室检测操作程序，保障检测结果真实准确[22] - 公司制定《研发管理制度》，规范研发流程，加强知识产权保护和研发队伍建设[23] - 公司通过ISO13485和ISO9001质量管理体系认证，完善质量管理体系，控制产品质量[25] - 公司制定电子信息系统控制制度，建立多个系统促进信息共享，加强信息系统控制[26] 其他 - 公司在6个特殊纪念日共进行6场公益活动[10] - 公司联动32家医院开展线下义诊活动，覆盖11个省份[10] - 公司以“用创新缔造基因科技新未来，提升人类幸福感”为企业使命[11] - 公司以“成为值得信赖的基因科技公司”为企业愿景[11] - 公司确定“以临床需求为核心，以研发为基石，以创新为动力，以品质为保证”的经营理念[11] - 公司建立“进取为本，创新为源”的核心价值观[11] - 于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司财务报告内部控制缺陷评价定量标准：重大缺陷为潜在损失或潜在错报金额大于税前利润5%或大于营业收入或资产总额3%；重要缺陷为大于税前利润3%且小于等于5%或大于营业收入或资产总额1%且小于等于3%；一般缺陷为小于等于税前利润3%或小于等于营业收入或资产总额1%[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失1000万元及以上[32] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为直接财产损失500万元及以上至1000万元之间[32] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失500万元以下[32] - 报告期内未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[35] - 公司收到四川证监局责令改正决定，整改情况详见相关报告[36] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[37]