会议相关 - 第十届董事会第八次会议于2024年4月24日召开，7名董事全部出席[1] - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][6][8][9][11][14][16][19][20][21][24][25] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》6票同意，王宏霞回避表决[13] - 审议通过召开2023年年度股东大会的议案，定于2024年5月17日召开[26] 公司决策 - 聘请上会会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[11] - 2023年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[14] - 《2024年第一季度报告》经董事会审议通过[19] - 修订《独立董事工作制度》[21] - 制订《会计师事务所选聘制度》[22] - 进行会计政策变更[24] - 对四川证监局责令改正措施决定进行整改[25] 备查文件 - 包含第十届董事会第八次会议决议[28] - 包含第十届董事会审计委员会第五次会议暨独立董事沟通会决议[29] - 包含第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议[29]