公司基本信息 - 公司于1997年5月25日获批首次向社会公众发行A股4500万股，6月11日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币11.51513578亿元[5] - 公司股份总数为1.151513578亿股，均为普通股[10] - 公司股票每股面值人民币1元[10] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，减少注册资本应自收购之日起10日内注销[13] - 因与其他公司合并、股东异议情形收购股份，应在6个月内转让或者注销[13] - 合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[13] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[15] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[15] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[19] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可直接向法院诉讼[20] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买或出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[24] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形应提交股东大会审议[25] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等七种担保情形需提交股东大会审议[26] - 股东大会审议最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[27] - 公司在特定情形发生之日起两个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[30][32] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[34] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日以公告通知股东[34] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[61] - 董事会有权决定交易金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且50%以下的资产购买、出售等事项[63] - 董事会有权对金额占最近一期经审计净资产的10%以上且50%以下的对外投资、融资及相应资产抵押质押的事项进行审议[63] - 董事会有权对公司与关联自然人发生的成交金额超过30万元的交易，与关联法人发生的交易总额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易进行审议[64] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[66] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[78] - 监事会每6个月至少召开一次会议[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[83] - 公司利润分配方案经董事会审议通过，三分之二以上独立董事审议通过且发表独立意见后，提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过后实施[85] - 公司重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的10%且超5000万元[87] - 公司资产负债率高于70%可不进行现金分红[87] - 符合条件下，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[88] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[93] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的平台[97]