股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-114 西藏发展股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融 中心 4 号楼。本次会议于 2023 年 12 月 4 日以电话、邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席 6 人，通讯表决 3 人），符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于修订<西藏发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件的规定，公司对独立董事工作制度进行了修订。具体内容详见公司 2023 年 12 ...