股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-120 西藏发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式发出会 议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对章程进行了 修订。具体内容请见公司于 2023 年 12 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的 公告》。 （二）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 ...