中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 72 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-025 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保 的公告》。 3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年年 度股东大会的议案》。 1 公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容 详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 72 次会议于 2024 年 4 月 17 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日以通讯 方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际 ...