公司基本信息 - 公司于1997年4月16日在深交所上市，首次发行A股6000万股[6] - 公司注册资本为1992841364元[8] - 公司设立时发行普通股14000万股，发起人认购8000万股，占比57.14%[17] - 公司股份总数为1992841364股，均为人民币普通股[18] 人员与股份限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[28] - 特定人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] 股份收购与注销 - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[25] 股东权益与要求 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定重大事项需股东大会审议，部分需特别决议通过[41][66] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由7 - 9名董事组成，其中独立董事3 - 5人[89] - 董事会对特定情形收购股份做出决议，需经三分之二以上董事出席的会议表决同意[91] - 董事会有权确定不超过公司最近一期经审计净资产50%的重大事项等[93] 各委员会相关 - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，含两名独立董事[102] - 提名委员会成员由三名董事组成，包括两名独立董事[104] - 薪酬与考核委员会由三名外部董事组成，含两名独立董事[106] - 战略委员会和法治委员会均由三名董事组成，至少含一名独立董事[108][110] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，可连聘连任[111][115] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[130] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[131][132] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[138] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的10%[145] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天事先通知[154] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》等为信息披露媒体[160] - 公司合并、分立、减资有相应通知债权人及公告要求[161][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[167] - 依照规定修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[168]