证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-040 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2023 年第 五次临时会议通知于 2023 年 9 月 11日以电子邮件及微信方式下发给各位 董事。9 月 14 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由 孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好 东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、董事会秘书 列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2. 审议通过《关于全资子公司开展烧碱期货套期保值业务的议案》 为了充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，同意公 司全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司以不超过 2 亿元的自有资金，开 1 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于全资子公司开展烧碱期货套期保值业务的可行性 分析报告》 公 ...