债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-046 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十八次会议通 知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确 认。会议于 2023 年 12 月 29 日下午在本公司三楼会议室召开，由董 事长主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，3 位监事及董秘列席审议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案： 一、关于制定《公司委托理财管理制度》的议案 为加强与规范广东汕头超声电子股份有限公司委托理财业务的 管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东汕 头超声电子股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规 定，结合公司的实际情况，制定《公司委托理财管理制度》。 该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。 二、关于公司使 ...