一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第三十七次 临时会议的通知。 广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-35 号 （二）公司第十届董事会第三十七次临时会议于 2024 年 7 月 8 日 （周一）以通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 （四）会议由董事长邵建明先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于向广州农村商业银行申请续贷的议案》。 1 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 公司于2018年6月22日召开第八届董事会第四十八次临 ...