证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-46 号 广东海印集团股份有限公司 广东海印集团股份有限公司公告（2023） 第十届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第二十六 次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第二十六次临时会议于 2023 年 8 月 21 日（周一）以通讯方式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-47 号）。 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 （四）会议由董事长邵建明先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： ...