广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-55 号 广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）会议由董事长邵建明先生主持。 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第二十八 次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第二十八次临时会议于 2023 年 10 月 20 日（周五）上午 10 时以通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名。分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于与控股股东全资子公司签订<分布式光 1 广东海印集团股份有限公司公告（2023） （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董 ...