广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司关于修订 《董事会审计委员会议事规则》的说明 为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情 况，对《董事会审计委员会议事规则》相应条款作出以下修订: 广东海印集团股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构， | 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构， | | 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作 | 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 | | | 外部审计工作和内部控制。 | | 第二章 人员组成 | 第二章 人员组成 | | 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，独立 | 第四条 审计委员会成员由三名不在上市公司 | | 董事占多数并担任召集人，委员中至少有一名独立董 | 担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过 | | 事为会计专业人士。 | 半数，并由 ...