广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司关于修订 《董事会议事规则》的说明 为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情 况，对《董事会议事规则》相应条款作出以下修订: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二章 董事会 | 第二章 董事会 | | 第五条 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核三 | 第五条 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核三 | | 个专门委员会。 | 个专门委员会。 | | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 | | 会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召 | 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 | | 集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专 | 召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 | | 业人士。 | 理人员的董事，审计委员会的召集人由独立董事中会 | | 战略委员会的主要职责是：(一)对公司长期发展 ...