证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-02号 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第三十 二次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第三十二次临时会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯的方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 （四）会议由董事长邵建明先生主持。 （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》相应条款作出修订。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于<公司章程> 的修订说明》以及修订后的《公司章程》。 ...