证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2023-临 030 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事采取记名表决的方式，以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果审 议通过了《关于转让廊坊开发区卡斯特-张裕酿酒有限公司股权的议案》，决定 将本公司持有的廊坊开发区卡斯特-张裕酿酒有限公司 39%股权以人民币 869.2618 万元转让给廊坊市大轩商贸有限公司；将烟台张裕葡萄酿酒销售有限 公司持有的廊坊开发区卡斯特-张裕酿酒有限公司10%股权以人民币222.8876万 元转让给廊坊市大轩商贸有限公司。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2023 年 10 月 30 日通 过专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：于 2023 年 11 月 9 日以通讯表决方式举 行。 3、董事出席会议情况：会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。 4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司 ...