市场扩张和并购 - 公司以发行股份及支付现金方式购买中广核贝谷科技有限公司79%股权，交易对价为30%现金、70%股份[5] - 交易方案于2023年6月12日经中国广核集团2023年第6次总经理办公会审批通过[11] - 公司实际控制人等2023年8月23日原则性同意实施本次交易[11] - 2023年8月25日向国家市场监督管理总局提交交易经营者集中申报文件和材料[13] - 2023年9月5日根据要求提交补充材料[13] - 2023年9月5日公告发布股东大会通知，9月20日下午召开股东大会审议交易相关事项[12] - 2023年9月6日提请中国广核集团就交易事项出具正式批复文件[12] - 2023年9月12日中国广核集团正式批准本次交易[12] - 预计交易经营者集中反垄断审查2023年10月底前取得审查决定，最迟不晚于2023年12月底[13] - 调整前拟现金购买久源公司所持21.00%贝谷科技股权，调整后交易对方不含久源公司[17] - 控股股东承诺交易完成后三年内，符合条件将久源公司核仪器仪表业务注入上市公司，久源公司最近一年净利润不低于1000万元[22] 数据相关 - 贝谷科技核仪器仪表业务收入占比为5.62%、8.89%和23.36%[20] - 上市公司拟向中广核核技术发行股份募集配套资金不超过3亿元[27] - 14848.05万元用于支付本次交易现金对价，占比49.49%[27][31] - 15151.95万元用于支付交易税费与中介费用、补充流动资金和/或偿还有息债务等[27] - 支付交易税费与中介费用550.00万元，占比1.83%[31] - 补充流动资金/偿还有息债务14601.95万元，占比48.67%[31] - 中广核核技术将以现金30000.00万元认购上市公司发行的股份[30] - 2020年云科通受让张海平等24名自然人所持贝谷科技49%股权，转让金额为5880.97万元[34][37] 其他 - 中广核核技术与上市公司三次续签久源公司股权托管协议，有效期均为三年[21] - 贝谷科技《声频工程企业综合技术等级证书》和《ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书》分别于2023年8月和10月到期，前者处于续期申请中[46] - 公司主营业务分为仪器仪表及解决方案、信息系统集成两大板块[49] - 公司取得《辐射安全许可证》等19项行政许可、备案、注册或认证，覆盖核仪器仪表等业务领域[49][50][51] - 《江西省安防工程企业设计施工维护能力证书》等多项证书续期成功[52][53] - 公司到期或即将到期的业务资质续期均已办结，无逾期办结对业务经营产生影响的情况[53] - 核查方式包括获取查阅资质证书等[54] - 贝谷科技已取得相关生产经营必需的行政许可、备案和注册[55] - 截至2023年9月26日，已到期或即将到期业务资质续期均已办结，无逾期影响[55]