业绩总结 - 母公司2023年期初未分配利润68.14亿元，实现净利润8.63亿元，提取法定盈余公积0.86亿元，已分配利润3.91亿元，期末未分配利润71.99亿元[7] - 公司以65.21亿股总股本为基数，每10股分配现金红利0.90元（含税），本次分配5.87亿元，剩余66.12亿元结转至以后年度[9] 市场扩张和并购 - 公司拟注册中期票据不超过50亿元，超短期融资券不超过50亿元，中期票据期限不超过5年，超短期融资券为90天以上不超过270天[22] - 公司向三峡能源转让营口能投65%股权，转让价格为净资产评估值对应的权益值5590.88万元[30] 其他新策略 - 公司拟回购注销19780564股限制性股票，金额为43229425.78元[33] 报告相关 - 《2023年度独立董事述职报告》《公司2023年度董事会工作报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网[3] - 《公司2023年年度报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网，《公司2023年年度报告摘要》于同日刊登在四大证券报和巨潮资讯网[4] - 《公司2023环境、社会及治理（ESG）报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网[6] - 《2023年度内部控制审计报告》及《公司2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网[10] - 《关于2023年度证券投资情况的专项说明》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网[12] - 《公司关于三峡财务有限责任公司风险持续评估报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网[12][13] - 《关于变更部分会计政策的公告》于2024年4月27日刊登在四大证券报和巨潮资讯网[18] - 《公司2024年第一季度报告》于2024年4月27日刊登[34] 其他事项 - 2024年4月25日召开第九届董事会第四十次会议，应到董事8人，实到8人[1] - 续聘大华所为公司2024年度审计机构，聘期一年，费用不超过208.66万元，其中报表审计及其它相关服务185万元，内部控制审计23.66万元[27] - 《关于与三峡财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》有效表决票数5票，同意票5票[20] - 《关于公司2024年存、贷款关联交易预计的议案》有效表决票数5票，同意票5票[22] - 《关于公司2024年度中期票据、超短期融资券债券额度注册方案的议案》有效表决票数8票，同意票8票[24] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》有效表决票数8票，同意票8票[27] - 《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》有效表决票数8票，同意票8票[28] - 《关于协议转让控股子公司三峡集团（营口）能源投资有限公司65%股权暨关联交易的议案》有效表决票数5票，同意票5票[31]