业务决策 - 公司2024年拟继续开展外汇套期保值业务和商品套期保值期现结合业务[3][4][5] - 公司2024年拟继续授权管理层购买低风险银行理财产品[5] - 2024年授权董事长在单一银行授信额度不超90亿元时签署融资文件，有效期至年底[5] - 公司拟为董监高人员购买责任保险，赔偿限额5000万元，保费不超25万元/年，授权期限3年[9] 制度修订 - 公司根据新规修订《独立董事制度》[10] 会议安排 - 公司拟定于2024年1月10日召开第一次临时股东大会[13] 独立董事规定 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[18] - 独立董事候选人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[19] - 多种人员不得担任独立董事，如直接或间接持有公司已发行股份1%以上的自然人股东及其直系亲属等[19][20] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并披露[20] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[21] - 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应具备丰富会计专业知识和经验，且至少符合三个条件之一[21] - 公司提名委员会应对被提名人任职资格进行审查并形成明确意见[22] - 公司应在选举独立董事的股东大会召开前，将所有被提名人材料报送中国证监会、当地派出机构和深交所[22] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，可连选连任，但连续任职不得超过六年[22] - 多种情形下独立董事将被撤换或解除职务，如连续三次未亲自出席董事会会议等[22] - 独立董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数，公司需在二个月内完成补选[23] - 若独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司应在六十日内完成补选[23] - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[24] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[24] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[24] - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近一期经审计净资产值的5%的关联交易及与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易[26] - 重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论[26] - 独立董事行使特别职权有不同同意比例要求[26] - 特定事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[25] - 独立董事应就提名任免董事等重大事项发表独立意见[27] - 独立董事对重大事项出具的独立意见应包含基本情况等内容[27] - 董事会应认真研究独立董事问题并反馈落实情况[28] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[28] - 独立董事应关注相关董事会决议执行情况并报告违规情形[28] - 独立董事发现公司重要事项未提交审议等情形应向深交所报告[28] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于十五日[29] - 独立董事每年应保证不少于十天现场了解公司情况[29] - 出现被公司免职理由不当等情形，独立董事应向相关机构报告[29] - 独立董事针对特定情形对外发表声明需经深交所审核后公告[29] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时，两名及以上独立董事可自行召集[30] - 独立董事年度述职报告应包含出席会议、发表意见等情况，最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[30] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[31] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[31] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[31] - 公司应保证独立董事知情权，提供的资料公司及本人至少保存五年[32] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持，确保信息畅通[32] - 独立董事行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[32] - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东大会审议通过并在年报披露[33] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[33]