公司基本信息 - 公司1999年3月18日首次发行3500万股人民币普通股，7月7日在深交所上市[6] - 公司注册资本699,491,979元，注册地址在浙江杭州[9] - 公司经营范围包括矿产品销售、电商平台研发、供应链管理等[14] 股权结构 - 公司股份总数699,491,979股，均为普通股，每股面值一元[25] - 公司发起人南方建材集团认购9000万股，出资13783万元净资产折股[25] 股份交易限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[33] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[33] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[39] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[46] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] 会议表决与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[67] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，至少1名为会计专业人士[85] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不得超过6年[78] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[81] 关联交易与投资决策 - 对外投资5000万元以内，董事会授权公司办公会审议，超5000万元且占净资产15%以内由董事会批准[88] - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或占净资产0.5％以下由公司办公会批准[89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司在未分配利润为正的情况下，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[116] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定审计费用[122] - 公司指定《证券时报》等为刊登公告和披露信息的媒体[128]