第十一届董事会 2023 年第三次会议决议公告 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-062 海信家电集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2023 年 8 月 14 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第三次会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 2、董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （四）审议及批准《关于调整 2022 年 A 股限制性股票激励计划回购价格的议案》。 （具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于调整 2022 年 A 股限制性股票 激励计划回购价格的公告》） 本公司 2022 年度权益分配已实施，根据本公司《20 ...