股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-076 海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2023 年 11 月 22 日以通讯方式 向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第八次临时会议的通知。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 11 月 28 日以书面议案方式召开。 （2）董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司与海信集团控股股份有限公司签订的《业务合作框架协 议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。（董事长代慧忠先生， 董事贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生及高玉玲女士作为关联董事回避表决本项议 案。本议案具体内容详见本公司与本公告同日发布的《 ...