内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位占公司合并资产总额的99.41%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并营业收入总额的99.98%[4] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 公司治理 - 董事会共9名董事，包含3名独立董事[5] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专业委员会[5] 社会责任 - 公司累计公益慈善支出过亿元[9] 发展目标与理念 - 公司提出打造“百年福星”的建设目标[10] - 公司弘扬“为福星科技的繁荣常盛而奋斗终身”的核心理念[10] - 公司以“团结奉献诚信创新”为企业精神[10] 2023年运营情况 - 2023年公司各项风险有效管理控制，未发生重大风险[12] - 2023年控股子公司未违反公司内控制度及《上市公司规范运作指引》[12] - 2023年公司各项资产管理合规，账目清晰，严格执行资产减值测试[13] - 2023年公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷[14] - 2023年公司对外投资按规定履行审批程序和信息披露义务[14] - 2023年底公司向特定对象发行A股股票融资成功，降低资产负债率[15] - 2023年除为商品房承购人按揭贷款阶段担保外，无对外担保和违规担保[16] - 2023年公司关联交易严格遵循《关联交易管理制度》[16] - 2023年公司未发生重大合同管理纠纷[17] - 2023年公司对项目和区域公司垂直管理，区域公司采购成本降低、质量提升[18] 信息管理 - 公司明确各类信息收集、传递等要求，确保信息及时准确完整收集传递[20] - 公司设有信息技术部门保障信息系统正常安全运转并提升信息化管理水平[20] 内部控制标准 - 财务报告内部控制中总资产、主营业务收入总额错报＜0.5%为一般性水平，0.5%≤错报＜1%为重要性水平，错报≥1%为重大性水平[21] - 财务报告内部控制中净资产错报＜1%为一般性水平，1%≤错报＜2%为重要性水平，错报≥2%为重大性水平[21] - 财务报告内部控制中利润总额和净利润错报＜5%为一般性水平，5%≤错报＜10%为重要性水平，错报≥10%为重大性水平[21] - 非财务报告内部控制中造成直接财产损失占公司资产总额1%及以上为重大缺陷，0.5%（含） - 1%为重要缺陷[22] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 公司报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[25]