一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 14 日分别以传真和 专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届五次董事会 会议的书面通知。会议于 2023 年 8 月 25 日在北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广 场 A 座 7 层 5 号会议室如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事 会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管 理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事共 8 人，参加表决的董 事有：殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、 陈国强先生、李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2023-049 中粮生物科技股份有限公司 八届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。 二、议案审议情况 1．以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会 ...