证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-066 中粮生物科技股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 19 日分别以传真和 专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届一次董事会 会议的书面通知。会议于 2024 年 9 月 29 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见 的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式召开。本次董事会会议材料同时提交公 司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人， 参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先 生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司 第九届董事会董事长的议案》。 选举江国金先生为公司第九届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日 起至本届董事会届满之日止。 ...