第八届董事会第五次会议决议公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-083 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《公 司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露 募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规 情形。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事 会第四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。会议召开 ...