证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-128 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会 2023 年度第十二 次临时会议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 2023 年 12 月 11 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真讨论研究，形成以下决议： 一、关于下属公司久久泰和购买资产暨关联交易的议案。 表决结果：3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会 2023 年度第十二次临时会议决议公告 共 2 页 为满足日常经营所需，公司全资子公司北京华素堂养老产业投资有限公司之 全资子公司北京泰和养老服务产业发展有限公司（以下简称：久久泰和）拟与北 京金尊绿色农业科技开发有限公司（以下简称：北京金尊）签署《买卖合同》， 久久泰和拟以 ...