第八届董事会 2024 年度第一次临时会议决议公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-009 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会 2024 年度第一次 临时会议通知于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2024 年 2 月 1 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨 论研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司为北京华素向邮储银行申请敞口额度 2,000 万元的 融资授信提供担保和反担保的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公 司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称： 北京华素）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行申请敞口额度不 超过 2,000 万元人民 ...