第八届董事会 2024 年度第二次临时会议决议公告 共 5 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-014 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2024 年度第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会 2024 年度第二次 临时会议通知于 2024 年 2 月 22 以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2024 年 2 月 28 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨 论研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于下属公司山东华素与国美地产签署写字楼租赁合同暨 关联交易的议案》； 表决结果：3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。 经公司第六届董事会 2017 年度第十二次临时会议审议通过，公司与国美地 产控股有限公司（以下简称：国美地产）签订鹏润大厦写字楼租赁合同，承租建 筑面积为 1,168.31 平方米的写字间作为办公场所， ...