董事会议事规则 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司、本 公司）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规和《公司章程》 外，亦应遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第四条 在公司存续期间，均应设置董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 董事会由九名董事组成，其中独立董事占董事会成员的 1/3 以上。董事会 设董事长一名，副董事长一名。 董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会民主选举产生后，直接进入董事会。 第六条 董事由 ...