董事会提名委员会工作细则 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）发 展需要，完善公司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下 简称：《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第 1 页 董事会提名委员会工作细则 第三章 职 责 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、任职资格和程序提出建设性建议。董事会提名委员会向董事会报告，对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员 指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，负责主持委员 ...