本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会 2024 年度第六次 临时会议通知于 2024 年 6 月 28 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2024 年 7 月 4 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨 论研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会 2024 年度第六次临时会议决议公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-048 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2024 年度第六次临时会议决议公告 二、备查文件 二 O 二四年七月四日 第 1 页 第八届董事会 2024 年度第六次临时会议决议公告 共 2 页 简历： 因公司经营发展的需要，经公司总裁侯占军先生提名，拟聘任王波先生（简 历附后）担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 ...