第八届董事会 2024 年度第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次董事会决议涉及变更《第八届董事会 2024 年度第十次临时 会议决议》。 第八届董事会 2024 年度第十一次临时会议决议公告 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-087 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事 会 2024 年度第十一次临时会议通知于 2024 年 9 月 26 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，会议于 2024 年 10 月 9 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司为四环医药向南京银行申请 7,000 万元融资授信提 供担保的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...