完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2023年9月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2023年9月20日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出 席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-083 重药控股股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 三、备查文件 公司第八届董事会第十七次会议决议 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 （一）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》 具体内容详见同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。 公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日披露的《关于召开 ...