董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月 14 日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 重药控股股份有限公司 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五 条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价 体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定公 司董 ...