证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-095 重药控股股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2023年11月14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2023年11月8日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出 席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司现任独立董事已连续任职六年，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及公司实际情况，公司提前进行董事会换届选举。公司第 八届董事会提名袁泉、刘伟、李少宏、陈义海、魏云、张聪、曾珍为公司第九届董 事会非独立董事候选人；提名陈逢文、刘胜强、刘红、蔡仲曦为公司第九届董事会 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 独立董事津贴为10万/人/年（ ...