证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-100 重药控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于2023 年11月30日在北京市朝阳区朝阳门外吉祥里103号中国工艺大厦一层重药集团北 方销售总部会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，经全体董事一致同意豁 免本次会议通知时限要求。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会 议由公司董事长袁泉主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 公司董事会选举袁泉为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 提名委员会：陈逢文、刘红、袁泉，主任委员由陈逢文担任； 薪酬与考核委员会：刘红、蔡仲曦、陈逢文，主任委员由刘红担任； 战略与投资委员会：袁泉、刘伟、李少宏、陈义海、魏云 ...