证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-004 三、备查文件 重药控股股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于2024 年1月31日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024 年1月25日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会 议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任总法律顾问的议案》 同意聘任张顺为公司总法律顾问，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 公司第九届董事会第三次会议决议 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 总法律顾问简历： 张顺先生，1975 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，拥有法律职业 资格、企业法律顾问资格、助理安全工程师，无境外永久居留权。现任重药控股 股份有 ...