证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-136 江苏中南建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议通知及召开情况 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第四十次会议 通知 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日在公司办 公地点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。会议由陈锦石董 事长主持，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议及决议情况 1、通过了关于第九届董事会候选人的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意提名石军先生、王云川先生、张秋敏女士、崔光灿先生为公司第九届董 事会独立董事候选人，提名陈锦石先生、陈昱含女士、施锦华先生、赵桂香女士、 朱挺峰先生、陈金星先生、夏佐波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人， 提交股东大会审议。第九届董事会董事由股东大会通过后当选，任期三年。 独立董事一致 ...