证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-050 江苏中南建设集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议通知及召开情况 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第九次会议通 知 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公地 点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。会议由陈锦石董事长主 持，监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议及决议情况 1、审议并通过 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 决议将 2023 年度董事会工作报告提交股东大会审议，详见 2024 年 4 月 23 日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易 所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023 年度报告》相关内容。 2、审议并通过关于 ...