证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-089 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在北京以现场结合通讯方式召开了第十届董事会 2023 年第四次临时会 议，会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董 事长宣瑞国先生召集和主持，公司应出席董事 9 人，实际出席会议参与表决董 事 9 人，其中董事石松山先生、董事初红权先生及董事唐小明先生以通讯方式 出席会议并参与表决，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公 ...