证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-091 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2022 第十届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开了第十届监事会 2023 年第二次临时会议，会 议通知于 2023 年 10 月 26 日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席 段颖女士召集和主持，公司应出席监事 3 人，实际出席会议参与表决监事 3 人， 其中监事张景涛先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存 ...