广东华铁通达高铁装备股份有限公司 董事会议事规则 为更好地发挥董事会的作用，以确保董事会的工作效率和民主决策，明确相 应的责任，保证董事会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订》及《广东华铁通达高铁装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定，制订本议事规则。 第一章 董事会 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 / 12 2022 第一条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，设董 事长一名，副董事长一名。 第二条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第三条 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司股份总额 3%以 上的股东提名；独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东提名，依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其 代为行使提名独立董事的权利，并经股东大会选举决定。 第四条 董事会行使 ...