证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-046 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日在北京以现场结合通讯方式紧急召开了第十届董事会 2024 年第二次临时 会议，会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董 事长石松山先生召集和主持，公司应出席董事 7 人，实际出席会议参与表决董 事 7 人，其中非独立董事石松山先生、初红权先生，独立董事孙喜运先生、崔 大潮先生、李瑞淳先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司全体监事、高级管 理人员及董事候选人列席本次会议。会议召集人在会议开始时明确说明了紧急召 开情况，与会董事均未表示异议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于拟变更北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司 ...