股东大会 - 2024年第一次临时股东大会7月1日下午2:30在北京市顺义区裕东路7号五层会议室召开[5][6] 审计机构变更 - 拟变更炎黄会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[9] - 炎黄合伙人2人，注册会计师7人，2023年经审计收入216,633.64元，审计业务收入216,633.64元，证券业务收入148,514.85元，上年度上市公司审计客户0家[9] - 炎黄2022年末职业风险基金12,231.30元，已购职业保险累计赔偿限额100万元[10] - 预计本期审计费用160万元，内控审计费用50万元，较上期无显著变化[18] - 原聘任大华会计师事务所提供审计服务九年，2022年出具保留意见审计报告和否定意见内控审计报告[19] - 大华2024年5月10日至11月9日被暂停证券服务业务，无法按时出具审计报告[9][20] - 2024年5月24日审计委员会会议通过变更审计机构议案[23] - 第十届董事会2024年第二次临时会议7名董事全票同意变更[24] - 变更需提交2024年第一次临时股东大会审议通过后生效[25] 董事选举 - 董事会同意选举于明、王景华为第十届董事会非独立董事候选人[30] - 董事会同意选举张领娣、张力强、于天剑为第十届董事会独立董事候选人[36] - 三位独立董事候选人截至会议资料披露日未取得资格证书，承诺参加培训取得[36] - 张力强、于天剑未持有公司股份，与大股东无关联关系，符合任职资格[42][43][44] 股份持有 - 截至会议资料披露日，于明持有公司股份101,000股[33]