会议信息 - 公司于2024年7月1日召开第十届董事会2024年第三次临时会议[2] - 会议通知于2024年6月26日发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过调整公司第十届董事会各专门委员会委员的议案[3] - 表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[5] 委员会成员 - 审计委员会委员为张领娣、张力强、王承卫[3] - 提名委员会委员为于天剑、张领娣、于明[5] - 薪酬与考核委员会委员为张力强、于天剑、初红权[5] - 战略委员会委员为石松山、于天剑、张力强、初红权、韩文麟[5] 公告说明 - 具体内容详见公告编号2024 - 056的公告[5]