宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-35 宁夏中银绒业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及微信方式发送至每位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、王润生、蒋永，独立董事虞世全、 王新元、朱丽梅，会议由董事长李向春先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财 务报告审计机构及内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权公司管理层参 1 宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告 照 2022 年审计费用 ...