业绩总结 - 2023年度合并归母净利润8714.43万元，扣非净利润6196.38万元，母公司净利润1157.69万元[5] - 拟提取115.77万元列入法定公积金，2023年末母公司累计未分配利润1.54亿元[5] - 2023年度利润分配预案为每10股派现1元，预计派现1285.95万元[5][6] 数据相关 - 截至公告日回购专户已回购股份292.79万股，参与分红总股本1.29亿股[6] - 2023年度非独立董事薪酬年薪113.40 - 196.57万元，独立董事津贴12万元/年[10] - 2023年度高级管理人员薪酬年薪124.81 - 168.14万元[11] 新策略 - 同意2024年度与关联方郭少君发生不超274.80万元关联交易[13] - 拟调整“信息化管理系统及物流中心建设项目”内部募集资金投资结构[15] - “年产900万套家居服产业化项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[16] - 拟续聘广东司农会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[17][18] - 修订《独立董事工作细则》[18] 会议相关 - 本次董事会审议各议案表决多为同意9票，反对0票，弃权0票[2][4][6][7][8][9][12] - 《2023年年度报告》等议案需提交2023年度股东大会审议[2][4][9] - 《2023年度董事绩效考核及2024年度薪酬方案》全体董事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[11] - 审议通过《2024年第一季度报告》[19] - 同意2024年5月23日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[20]